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18 de abril de 2023

"Procesan a empresarios por millonaria sobrefacturación en importaciones fraudulentas"

Miembros de la empresa NRG y un director de Marull Heavy Equipment LLC fueron procesados por la justicia argentina por su presunta participación en la sobrefacturación de importaciones.

El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, solicitó un exhorto a Estados Unidos para asegurar preventivamente los bienes de los implicados en el caso. Esta medida busca evitar que los acusados puedan disponer de sus activos mientras dure el proceso judicial.

 

El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, procesó a directivos y accionistas de la empresa NRG Argentina por presunto contrabando agravado y defraudación a la administración pública, en una investigación por la sobrefacturación de importaciones.

Además, envió un exhorto a Estados Unidos para asegurar preventivamente los bienes de los investigados, incluyendo inmuebles, automóviles, cuentas bancarias y activos financieros, entre otros, hasta cubrir la suma de US$ 92.339.773,8.

Los empresarios Oscar Dario Guercio y Damián Strier de NRG, y Pablo Marull de Marull Heavy Equipment LLC, proveedora de la mercadería, fueron procesados sin prisión preventiva y con embargos de cinco mil millones de pesos en una investigación por sobrefacturación de importaciones.

La despachante de aduana Karina Cantafio también fue procesada como supuesta partícipe necesaria. El juez dictó embargos e inhibición general de bienes para todos los acusados y las sociedades NRG Argentina SA y MARULL HEAVY EQUIPMENT LLC. La mercadería involucrada correspondía a equipamiento destinado a la industria del petróleo y el gas, y se encontraba sometida a tratamiento aduanero particular.

Un juez de Campana en Argentina dictó una resolución de 102 páginas en la que se acusa a varias personas de realizar una operatoria de contrabando de importación agravada que permitió a los encausados obtener 92,3 millones de dólares que luego fueron girados al exterior.

La investigación comenzó a raíz de una denuncia de la división Análisis y Selección de Importación de la Aduana, que detectó sustanciales diferencias entre los valores declarados en la Aduana estadounidense y la Argentina sobre 24 despachos de importación de la empresa. Se investiga la presentación de documentación falsa que impidió el control sobre las importaciones en un total de 24 operaciones, entre el 29 de junio de 2020 y el 8 de abril de 2022 a través de las aduanas de Campana y San Antonio Oeste.

La Aduana destacó que se trata del primer precedente en el que gracias al intercambio de información tributaria con Estados Unidos se probó una maniobra de sobrefacturación de importaciones y se rastreó el flujo de dinero excedente que terminó liquidado en una sociedad de bolsa local.

Fuente: Telam



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