Detenidos por Lavado de Activos Asociado al Narcotráfico: Caso Independiente al de Nimbus Group

En un operativo conjunto llevado a cabo en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, las autoridades detuvieron a Ivo Rojnica, conocido como "El Croata", junto a un empresario, Federico Pulenta, y el financista Agustín Estrada Palomeque. Estos individuos enfrentan acusaciones de integrar sociedades dedicadas al lavado de activos relacionados con el narcotráfico internacional.

La investigación, que se remonta a cinco años atrás, se centra en la actividad de un cártel de droga mexicano, específicamente el cártel de Sinaloa, y otras organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en Argentina. Entre las maniobras ilegales que se les imputa se encuentra el lavado de dinero destinado a financiar una operación de narcotráfico conocida como "Bovinas Blancas". Esta operación, descubierta en 2017 en Bahía Blanca, involucró el intento de enviar cerca de dos toneladas de cocaína a Europa ocultas en bobinas de acero.

El ciudadano croata Ivo Rojnica, quien ya enfrentaba una investigación relacionada con supuestas maniobras ilegales en la financiera Nimbus Group, ahora está siendo investigado en esta causa independiente. Se sospecha que los negocios de Rojnica pueden haber tenido un papel importante en la formación del precio del "dólar blue", debido a su volumen y alcance transnacional.

El operativo de detención se llevó a cabo en 20 ubicaciones diferentes, con la colaboración de diversas fuerzas de seguridad, incluyendo la Policía de la Ciudad, la Policía Federal Argentina y la Aduana. Se encontraron evidencias significativas, como dinero en efectivo y armas de fuego, durante los allanamientos.

Esta investigación por lavado de activos vinculados al narcotráfico ha cobrado relevancia recientemente, en parte debido a movimientos y escuchas detectadas en la "cueva" atribuida a "El Croata" en una causa previa. Estos eventos llevaron al arresto del ciudadano croata, quien, anteriormente, no había sido detenido debido a la falta de riesgos procesales según el juez a cargo. Ahora, enfrenta la justicia federal en Lomas de Zamora en relación con esta investigación en curso.

Las operaciones financieras ilegales, tanto de entrada como de salida de dinero en el país, continúan siendo un desafío importante para las autoridades argentinas, ya que estas actividades también están vinculadas al narcotráfico y a la financiación de operaciones delictivas en el país.

Fuente: Telam