En un escenario de gran relevancia, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Aduana y la Policía Federal han llevado a cabo una serie de procedimientos en la "mayor cueva" de la ciudad de Buenos Aires.

En esta investigación, han sido secuestradas carpetas de color naranja que contienen información crítica: la apertura de cuentas offshore en el extranjero pertenecientes a ciudadanos argentinos que previamente no habían declarado sus activos ante la AFIP. Este descubrimiento involucra a una variada gama de individuos, desde empresarios y asesores tributarios hasta exfutbolistas.

Las autoridades de la Aduana, AFIP y la Policía Federal se disponen a presentar un informe en la justicia federal que detalla el contenido de estas carpetas vinculadas al denominado "Croata", cuyo nombre ha estado en el ojo público recientemente. Estas carpetas, cruciales en la investigación, han sido digitalizadas en su totalidad y están destinadas a arrojar luz sobre una trama que involucra la evasión fiscal a través de cuentas offshore.

En particular, se ha destacado que la apertura de estas cuentas en el extranjero se realizaba a través de una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas, administradora de los fondos Calafart. Los argentinos que eludían sus responsabilidades fiscales solían figurar como propietarios de sociedades radicadas en lugares como Panamá, Uruguay, Belice o Saint Kitts y Nevis.

En cuanto a la figura central de esta trama, Ivo Rojnica, el hombre señalado como responsable de esta "mayor cueva" en el corazón de la ciudad porteña, ha comparecido ante la justicia federal. En su defensa, ha designado al abogado Gastón Marano, quien ha ganado notoriedad recientemente por su trabajo en casos de alto perfil. Rojnica argumenta que conoció la causa a raíz de un allanamiento reciente y tras ver su nombre en los medios de comunicación.

Este complejo escenario legal y fiscal plantea desafíos para la justicia y arroja luz sobre la lucha contra la evasión fiscal en Argentina, un tema que seguirá siendo objeto de atención en el ámbito público y legal.

Fuente: Telam